移动POS机：【案例示警】还想“跑分”赚钱？严厉打击没商量！

投稿用户 • 2023年5月8日 am3:04 • 信用卡知识 • 阅读 245

【案例示警】还想“跑分”赚钱？严厉打击没商量！

POS机代理只要用自己的银行账户

操作各种转账

就能轻轻松松月入过万？

这样的套路是不是很熟悉？

没错！

这看似简单的工作背后

却是为不法分子“跑分”洗钱

近日，临沂警方成功抓获

两名“跑分”犯罪嫌疑人

案例一

近日，临沂兰山警方

在泰安抓获“跑分”犯罪嫌疑人肖某

经查，肖某明知“洗钱”是违法犯罪行为

还以身试法

并从中非法获利8000元

2022年8月中旬，肖某在网上看到贷款广告，急于用钱的他添加了对方好友，对方告诉肖某办理贷款需要本人到济南。之后肖某来到济南，对方告诉他有一个快速赚钱的“偏门”，无需贷款，仅需提供自己的银行卡转账，就可以获得高额报酬。

肖某一听有这么轻松就能赚到钱的法子十分欢喜，便毫不犹豫的答应了。第二天，肖某在对方的要求下办理了两张银行卡，并将银行卡、身份证和手机都提供给对方进行“跑分”。配合对方进行一番操作后，对方付给肖某8000元现金作为报酬。轻松获得报酬的肖某兴奋不已，可法网恢恢疏而不漏，他回到家中没多久便被民警抓获了。

目前，犯罪嫌疑人肖某

已被兰山警方依法刑事拘留

案件正在进一步侦查中

案例二

近日，兰山警方根据侦获的线索

在兰山区一卫生所内

将犯罪嫌疑人赵某抓获

现场查获POS机10余台

涉案银行卡20余张

经查，2021年9月份，赵某就曾因“跑分”而被公安机关打击处理，现正处于取保候审期间。今年7月份，赵某在微信群认识一名网友称可以代还信用卡且免手续费，让正因信用卡逾期而烦恼的他心动不已。通过与网友交流，“经验丰富”的赵某察觉到所谓的代还信用卡不过是换了种方式“跑分”罢了，本不愿继续操作，但网友却声称，虽然是使用违法资金偿还信用卡，但经过这种方式可以将资金“洗白”，没有被打击的风险。于是，被打动的赵某便在其指导下利用信用卡刷POS机为境外诈骗分子“跑分”洗钱。

因赵某的手头正好有要推销的POS机，便想顺水推舟，自己寻找卡主进行“跑分”。于是，赵某打着免手续费代还信用卡的噱头，两个月内先后骗取李某、韩某、刘某等12人进行违法操作，并从中非法获利1万余元，涉案20余起。

目前，犯罪嫌疑人赵某

已被兰山警方依法进行刑事拘留

案件正在进一步侦查中

蜀黍郑重提醒

千万莫存侥幸心理

在法律的边缘来回试探

对于任何违法犯罪行为

蜀黍绝不姑息

什么是“跑分”？

它指的是利用自己的银行卡

或微信、支付宝等

合法的第三方支付渠道

为他人代收款、走流水

再转款到指定账户

从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款

分流洗白

从中赚取佣金的犯罪行为

网警小课堂

什么是帮信罪？

“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪，是《刑法修正案（九）》新增设的罪名。简单来说，就是在明知他人利用信息网络实施犯罪（电信诈骗）还为其提供帮助的犯罪。

法律链接

◆《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

同时在“跑分”过程中

帮助洗钱及涉案的第三方账户

会被公安机关依法冻结

将直接影响个人征信

无线POS机大家一定要

提升个人信息保护意识

妥善保护好

自己的身份证、银行卡、手机卡

买卖、租借银行账户

严重违反我国相关法律法规

将会被依法惩处

莫因一时之利

沦为违法犯罪的“工具人”

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