正规POS机：以“办理大额信用卡”为幌子流窜全国各地实施诈骗──榆林公安榆阳分局崇文路派出所成功破获团伙诈骗案

投稿用户 • 2023年6月9日 pm12:24 • 信用卡知识 • 阅读 83

以“办理大额信用卡”为幌子流窜全国各地实施诈骗──榆林公安榆阳分局崇文路派出所成功破获团伙诈骗案

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无线POS机近日，榆林公安榆阳分局崇文路派出所成功打掉以赵某某为首的11人诈骗犯罪团伙，破获诈骗案18起，抓获团伙成员7名。

8月初，乙鑫建材市场一商户报警称其被人以办理大额信用卡为由骗取钱款。接警后，所领导高度重视，迅速立案侦查，并在分局刑警大队和合成作战中心的大力支持下，通过分析研判，寻线追击，最终锁定犯罪嫌疑人并在北京市成功将其中1名犯罪嫌疑人抓获。其余6名犯罪嫌疑人扫码POS机通过民警耐心细致的思想工作，相继从云南、河南抓获归案。

现查明：2021年6月底，犯罪嫌疑人赵某某组织骨干成员张某、崔某某、杨某某（在逃），并纠集社会闲散人员任某某、关某、于某某、刘某、李某某（在逃）、王某（在逃）、王某某（在逃）等11人，冒充“中国民生银行”信用卡拓展渠道中心工作人员，流窜全国各地以办理大额信用卡收取信用卡年费为由实施诈骗。

2021年7月底，该团伙11人流窜至榆阳区，由张某负责查询附近民生银行网点地址，物色作案地点，先后在榆阳区五金机电城、乙鑫建材市场、景泰批发市场、古城农贸市场、西部三辰建材市场等地进行踩点，之后安排其余团伙成员三人或两人随机组合，谎称是肤施路民生银行的工作人员，以为商户申请办理大额信用卡为幌子，在商户手机上为商户申请注册POS机收款二维码。注册结束后，以预交信用卡年费为由，要求商户通过POS机刷卡的方式将诈骗款转入赵某某银行账户内，再由赵某某统一为诈骗团伙成员分配诈骗所得。截止8月，该团伙在榆阳区诈骗作案18起，诈骗金额3万余元。

拉卡拉POS机电签版另查明：该团伙还在贵州省、云南省、山西省、河南省、陕西省等地实施诈骗。

目前，犯罪嫌疑人赵某某、崔某某、张某、关某、任某某、于某某、刘某已被公安榆阳分局依法刑事拘留，案件已移交公安榆阳分局刑警大队进行进一步侦办中。

编辑：段鑫

责编：蒋奇

主编：姚启明

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