申请POS机：「说案」为义气帮朋友POS机套现？劝你别打开这个魔盒

投稿用户 • 2023年8月6日 pm4:29 • 信用卡知识 • 阅读 82

「说案」为义气帮朋友POS机套现？劝你别打开这个魔盒

文章来源|丰台检察

大POS机

POS机这个小盒子给大家生活提供了很大便利，不过一旦用于非法套现，它可就变成了罪恶的潘多拉魔盒。

石某某是某贸易公司的法定代表人，因一时义气帮朋友用公司申领的POS机刷信用卡套取现金，被追究刑事责任。近日，北京市丰台区人民检察院以非法经营罪对犯罪嫌疑人石某某依法提起公诉，最终法院判处石某某拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。

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案情回顾

石某某的贸易公司主要经营商务礼品、年节礼品，为了方便生意，石某某申领了两部POS机。石某某在生意过程中认识了客户潘某某，2016年的一天，潘某某带着周某某来到石某某的公司，称自己急需周某某的钱去竞标，要求石某某用POS机帮周某某刷信用卡套取现金，并称可以给石某某套现金额的1%作为手续费。

石某某心想，潘某某是自己的客户，以后还要靠潘某某照顾生意，朋友的忙得帮，便同意了潘某某和周某某的请求。

就这样，从2016年7月至2017年1月间，石某某在自己经营的贸易公司，在与周某某没有任何真实业务往来的情况下，多次使用自己申领的POS机为周某某套刷信用卡，套取现金共计人民币102万余元，并从中收取手续费。直到2017年3月8日，民警从石某某经营的商贸公司内将其带到派出所，石某某才惊醒，帮朋友的一个忙竟然使自己触犯了法律，后悔不迭。

法条链接

2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院发布《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，规定“违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第225条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”

刑法第二百二十五条【非法经营罪】

违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

检察官提醒

滥用“信用”，终有因信用而困窘的那一天；常钻漏洞，终有被镣铐锁住的那一刻！POS机申领人在没有业务往来的情况下，不能将POS机用于刷卡套现。违反国家规定，使用POS机通过虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，会扰乱金融管理秩序，破坏社会主义市场经济秩序，情节严重的，是触犯刑法的犯罪行为，不要因为一时的义气而触碰法律的底线，追悔莫及。

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