卡拉合伙人免费代理：利用POS机帮助转移犯罪所得60万获刑4年半

投稿用户 • 2023年3月13日 am5:45 • POS机资讯 • 阅读 223

利用POS机帮助转移犯罪所得60万获刑4年半

法制网讯记者徐鹏通讯员王继学现年33岁的无业人员王某龙通过互联网QQ群组与“龙生龙”结识，根据“龙生龙”的要求，由王某龙提供大量银行卡及POS机帮助“龙生龙”进行取现、转账，同时约定可以获得10%左右的好处费。近日，山东省济南市历下区人民法院对这起案件依法一审宣判，被告人王某龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元。

经法庭审理查明，为了方便帮助“龙生龙”进行取现、转账，被告人王某龙先后以某珠宝金行、某超市、某家具厂等单位办理了POS机4部，并关联其本人及邵某某银行账户，同时以其本人及他人名义办理大量银行卡，将卡号提供给“龙生龙”。由“龙生龙”将犯罪所得存入上述银行卡后，王某龙使用POS机将资金转移到关联在POS机的银行账户内，王某龙留下提成后拉卡拉收款码，再将剩余资金按照“龙生龙”的要求交付“龙生龙”。

2017年10月20日至24日，位于济南的北京某资产管理有限公司山东分公司的国际通网站（测试网站）被盗264万元，分别转入范某某、梁某某等六人名下银行账户中。王某龙明知上述资金系犯罪所得，仍利用其所持POS机将上述赃款中的60万元转移至其控制的多个银行账户中，留下约定的好处费后，陆续取现共计54万元。其中11万元按照“龙生龙”的要求，转入“龙生龙”提供的谢某某（另案处理）及其妻子名下的账户内，剩余42万元放于其岳母家中，1万元由王某龙个人花销使用。

案卷证人证言显示，北京某资产管理有限公司的网站为增加三方平台代付功能，制作了测试网站，2017年10月23日晚23时排查时，发现该测试网站10月20-23日期间存在12次异常登陆情况，通过该测试网站的易通提现功能，直接向正式平台易通账户内资金发起提现，产生多笔异常提现记录，共计异常提现264万元。

被害单位报案后，经公安人员侦查，于2017年10月30日晚在东平县将王某龙抓获，王某龙供述了为他人转移赃款的犯罪事实，并带公安人员到其岳母家中提取了藏匿于此的赃款42万元，公安人员还从王某龙处扣押了4部POS机、65张银行卡，从谢某某POS机办理处扣押了2张银行卡。

济南历下法院经审理认为，被告人王某龙明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依照我国《刑法》之相关规定，济南历下法院遂依法作出上述判决。日前，本案一审判决已经生效。

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