POS机安全：老板用私户收款被罚款80余万！你还在这样转账？

投稿用户 • 2023年4月2日 pm2:24 • POS机资讯 • 阅读 152

老板用私户收款被罚款80余万！你还在这样转账？

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都知道现在随着税收征管的越来越严格，通过大数据的扫描分析，国家对于企业和个人的税收监管也是越来越严格，监管方式越来越多。因此一定要注意对税收的处理方式，避免税务风险。

比如长期通过个人微信、支付宝等私人账户收款，就有非常大的税务风险，被稽查到一律都要进行补税罚款。

下面给大家分享一个案例：

最近东莞市某酒吧在经营期间通过“收钱吧”和“拉卡拉”等进行结算，利用财务人员个人账户收取经营款项，少报收入，被判定为偷税行为，罚款80万元，补缴税款164万元。

该酒吧的违法事实如下：

该企业在2020年7月30日到2021年少申报企业所得税，不含税收入为33245258.67元；所以需要补缴107.2135544万元。
自2020年7月30日到2021年12月31日，少缴增值税17158777.14元。
最后根据我国管理法第六十三条第一款规定，对欠缴的所得税、增值税、城建税处以50%的罚款共计80.61385万。

所以企业千万不要再用个人卡收货款了，现在严查的就是个人卡！私人账户避税搁以前的确是一种很好的方法。时至今日情况有变。不仅严查私户避税，还会清查多年之前的私人账户收款记录（不仅仅是五年，可能是十年，更有可能是无限期）。

也就是说之前利用私人账户避税成功的企业，也将被查，只是时间早晚的问题！

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这里和大家讲一下私户收款的风险！

1、公转私的风险

一般的私户避税，如果被查补税这些都是小问题，就怕还有滞纳金以及罚款，甚至情节严重的还有可能构成犯罪承担刑事责任！

2、私户收款的风险

（1）不能取得扣除的凭证

没有合法凭证，税局就会怀疑真实性、准确性，另外一方面所得税上也面临着无法扣除的损失！

（2）个人所得税代扣代缴风险

没有取得相应的发票款项，也会产生相应的纳税风险！

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通过对比上图，可以发现，只有经营所得不属于实行个人所得税全员全额扣除申报的范围。

最后！这些情况是万万不可以的

1、老板要求转账，没有任何证明行不行？

不行！有挪用公款的风险，可以写借款，但是在签署借款协议且在当年的12月31日之前归还！POS机官网

2、大额金额会被重点监管，拆分成小金额行不行？

不可以！针对拆分、现金隐匿过账等规避监管、“伪大额现金交易”情形会制定防范措施，既监测单笔超过起点金额的交易，也监测多笔累计超过起点金额的交易。

3、支付宝、微信进行转账行不行？

No，根据（银行[2018]125号）费银行支付机构也要提交大额交易报告！换句话说只要交易可疑就会受到严查。

4、老板私人账户和公司账户频繁的资金往来

个人账户与其控制的公司账户间频繁交易，容易受到税局关注，税局会认为企业存在逃税、避税等违法行为的嫌疑。

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