一清POS机：抓获12人！恩施公安斩断一条跨国“洗钱”线

投稿用户 • 2023年4月11日 am7:39 • POS机资讯 • 阅读 226

抓获12人！恩施公安斩断一条跨国“洗钱”线

与境外电信网络诈骗“洗钱卡拉合伙人免费代理”窝点对接，在恩施州、湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县两地构建接单、招募、操作全链条“洗钱”渠道，实现涉诈资金由“黑”到“白”最终流入境外电诈窝点，并从中谋取非法利益。近日，恩施市公安局与多单位协同作战，一举斩断一条跨国“洗钱”线，抓获12名涉案嫌疑人。

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【利欲熏心为金钱不惜铤而走险】

王浩（化名）自初中毕业后一直没有固定工作，这让他经常囊中羞涩。2021年6月，王浩想到了2年前认识的方哥（化名），希望能从他那里找些赚钱的门路，他知道方哥目前在缅甸开了一家专门为电诈窝点“洗钱”的公司。

联系上方哥后，他向王浩指出了一条发财之道——“跑分洗钱”。王浩只要为方哥找到高额度银行卡，通过这些银行卡将电诈受害人的被骗资金转入，再把转入的钱流出到方哥指定的账号上，王浩就可以得到流转金额0.3%的酬劳。

高额的酬金、低成本的付出，王浩心动了，并找到朋友张飞（化名），二人一拍即合，决定放手一搏，王浩随即将张飞介绍给了方哥。

9月上旬，方哥联系上王浩，称有一笔洗钱的单子可以做，只要王浩多找人多找卡就会赚大钱。王浩把这一消息告诉了张飞，张飞立马紧锣密鼓的四处招募愿意提供银行卡和密码的人员（俗称“卡农”）。

这边，王浩又将自己两个亲戚向田（化名）和肖星（化名）推荐给张飞，以用来看住“卡农”，避免“黑吃黑”，同时，王浩又“动员”了远在龙山县的朋友胡孟（化名），让他在龙山广招“卡农”，并在恩施、龙山两地频繁转换洗钱窝点。

为了更熟悉跑分操作流程，远在缅北的方哥9月底特意安排几名外地操作手来恩，对张飞等人培训。这样，一条由王浩对接境外方哥洗钱公司接单，张飞负责操盘，胡孟负责招募“卡农”，向田负责监工兼操作手，肖星负责监工，来往于恩施、龙山的洗钱渠道初见雏形。

【警银联动顺线牵出幕后黑窝点】

就在王浩等人做着靠“洗钱”发财的黄粱美梦时，恩施州公安局反诈中心已悄然盯上了资金异常流动的银行账户。“当我们收到州局反诈中心的指令进行研判时，感觉到一定有幕后黑手在操控，立即向分管局领导作了汇报，成立专案组。”该中心负责人介绍。在对已掌握的线索深挖追查后，恩施市反诈民警在鹤峰县公安局的大力支持下，抓获“卡农”招募人黄政（化名），并通过黄政，一步步揭开王浩洗钱团伙的面纱。“卡农”银行卡的异动也引起了王浩的警觉，渐渐将洗钱窝点向龙山转移。

9月28日，因为在龙山洗钱时银行卡出现无法转账的情况，很少到洗钱窝点的王浩带着POSS机从恩施赶往龙山。掌握到这一情况后，专案组认为抓捕时机已经成熟，迅速集结视频侦查大队、特警、土桥坝派出所30余名警力与州公安局反诈中心协同，在湖南省龙山县公安局的大力支持下，于龙山县某宾馆内，一举抓获王浩在内的11名涉嫌为境外电诈窝点洗钱的犯罪嫌疑人。就在抓捕民警冲进该洗钱窝点时，某“卡农”银行卡上正收到转进尚未转出的涉诈资金。

“我接受过反电诈宣传，我也知道这个事搞不得，还是被钱迷住了。”铁窗里，身陷囹圄的王浩悔恨交加，面对王浩和同伙的必将是法律的严惩。目前，该案的深挖彻查工作正加紧开展中。

民警提醒：

不要贪图高额回报，轻易将自己的银行卡、银行账户出借出售；不要参与所谓的刷单、跑分兼职；更不要出借身份信息供他人注册公司，开设对公账户。个人资料一旦被不法分子使用，不仅会对个人信用产生影响，甚至有可能“帮助犯罪”。

来源：恩施晚报

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