智能POS机：温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-066

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

为满足控股子公司经营及业务发展需求，公司拟在2021年度为控股子公司东莞市意泰智能制造科技有限公司（以下简称“东莞意泰”）的融资提供担保，担保的总额度不超过4,000万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为自2021年第三次临时股东大会召开日至2021年年度股东大会召开日止，上述期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

2、担保事项的审批情况

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》，上述担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

（一）被担保方基本情况

名称：东莞市意泰智能制造科技有限公司

社会统一信用代码：91441900MA5293X48X

类型：其他有限责任公司

住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路20号1号楼

法定代表人：方建斌

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2018年9月13日

营业期限：长期

经营范围：同意变更公司经营范围为研发、产销、加工：智能穿戴产品、智能家居产品、安防设备、电动工具及其配套产品、 汽车配件、电子连接器、电子元器件、玩具及其零配件、模具、通讯设备、无线数据终端设备、刷卡机、电子收款机、美容美发设备、非许可类医疗器械经营、第二类医疗器械、真空镀膜等表面处理制品、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进口除外

关系说明：东莞市意泰智能制造科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其70%股权。

（二）被担保方财务数据

单位：万元

三、担保协议的主要内容

本次对控股子公司的授信额度担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由控股子公司与融资机构共同协商确定。

本次审议的担保额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准，公司将根据子公司实际的运营情况及资金需求严格管控，降低担保风险。

四、独立董事意见

本次担保主要是为了满足控股子公司东莞市意泰智能制造科技有限公司流动资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。被担保人系公司全资及手机POS机绝对控股子公司，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

经审查，公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号文]的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意将《关于为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司审议的担保额度为 130,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 99.48%；实际履行担保总额为 85,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 65.58%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、其他说明

1、本次担保事项尚需经公司2021年第三次临时股东大会审议；

2、公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体及时进行披露。

七、备查文件

1、《第三届董事会第二十六次会议决议》

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2、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021年11月8日

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-064

温州意华接插件股份有限公司

关于全资子公司向控股股东借款暨

关联交易的公告

1、关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案

一、关联交易概述

1、温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向控股股东拉卡拉代理借款暨关联交易的议案》，同意乐清意华新能源科技有限公司（以下简称“意华新能源”）向控股股东意华控股集团有限公司（以下简称“意华控股”）借款不超过6,000万元。

2、公司于2021年11月5日召开的第三届董事会第二十六次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意将意华新能源的借款额度增加至3亿元，额度有效期为12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定。

意华控股是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事陈献孟、方建斌、方建文、蔡胜才、蒋友安、朱松平在审议该议案时予以回避，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：意华控股集团有限公司

成立日期：2004年5月19日

法定代表人：方建文

注册资本：人民币9158万元

经营范围：塑料件、模具、特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售（不含）；货物进出口，技术进出口；产品信息技术咨询。（另设分支机构经营场所：乐清市翁垟街道创新创业园区内（后盐、后桥村））（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动经营）

最近一期财务数据：总资产45160.27万元，净资产24860.60万元，2020年度营业收入29662.93万元，净利润2877.15万元。（以上财务数据未经审计）

（二）关联关系说明

意华控股集团是公司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联法人。

（三）履约能力分析

意华控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

经在国家企业信用信息公示系统查询，意华控股不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

全资子公司意华新能源拟向控股股东借款不超过3亿元，借款额度有效期为12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定。借款用途为满足公司经营发展需求，公司无须为上述借款提供抵押或担保。

五、交易目的和对公司的影响

本次借款系公司根据当前的融资状况及近期的资金需求而定，符合公司业务发展的实际需要，符合全体股东的利益。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司与意华控股集团有限公司及所属单位累计已发生的各类关联交易的总金额为3492.32万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

我们认为，本次公司的全资子公司乐清意华新能源科技有限公司向控股股东意华控股集团有限公司借款构成关联交易，该笔关联交易符合有关法律法规的要求，有助于支持全资子公司乐清意华新能源科技有限公司的经营和业务发展，符合公司整体利益，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十六次审议，关联董事须回避表决。

（二）独立意见

本次关联交易事项系为满足公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司业务发展的需要，保障乐清意华新能源科技有限公司的正常有序运转，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康发展。本次关联交易遵循公平、公正的原则，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；未影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效。

综上，我们同意将《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、《第三届董事会第二十六次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-068

温州意华接插件股份有限公司关于

召开2021年第三次临时股东大会的通知

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。现将公司2021年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2021年11月5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年11月23日上午9：15至9：25、9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年11月23日9：15 -15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年11月 17日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2021年11月17日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、审议《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

2、审议《关于为子公司提供担保的议案》

上述议案已经公司于2021年11月5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2021年11月8日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第二十六次会议决议公告及相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省乐 清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办 公室，邮编：325606，信函请注明“2021年第三次临时股东大会”字样。

3、登记地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系人：吴陈冉

电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066

电子邮箱：crwu@czt.com.cn

2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

《第三届董事会第二十六次会议决议》

八、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程；

附件2、授权委托书；

附件3、股东登记表。

附件1、

参加网络投票具体流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：“362897”。

2、投票简称：“意华投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月23日的交易时间，即9：15-9：25；9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月23日上午9：15，结束时间为2021年11月23日下午15 ：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2、

授权委托书

温州意华接插件股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受委托人的表决指示如下：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件3、

股东登记表

截止2021年11月17日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有温州意华接插件股份有限公司（股票代码：002897）股票，现登记参加公司2021年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-065

温州意华接插件股份有限公司

关于收购东莞三韩电子有限公司

68%股权的公告

特别提示：

1、公司控股子公司东莞市意泰智能制造科技有限公司（以下简称“东莞意泰”）拟以271.32万元人民币收购自然人彭世金所持有的东莞三韩电子有限公司（以下简称“东莞三韩”）68%股权。

2、本次股权收购的交易对方自然人彭世金与公司不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。

一、交易概述

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购东莞三韩电子有限公司68%股权的议案》，同意控股子公司东莞意泰以271.32万元人民币收购自然人彭世金持有的东莞三韩68%股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易的决策权限在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、股权转让方的基本情况

彭世金（身份证号：51102819******3212），广东省东莞市横沥镇横沥育才路508号御河湾花园，东莞三韩电子有限公司监事。

自然人彭世金与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。自然人彭世金不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

2、交易方式

东莞意泰拟以自有资金271.32万元人民币收购自然人彭世金所持有的东莞三韩68%股权。

3、交易前后股权结构

股权转让前股权结构：

股权转让后股权结构：

4、主要财务指标

单位：元

注：东莞三韩电子有限公司处于停业状态，2021年1-9月未开展经营，1-9月净利润为债权债务处置所得。

四、股权转让的定价依据和价格

本次交易采取协商定价方式确定交易总金额，公司对目标公司进行了多次尽职调查，对目标公司的估值主要考虑了目标公司对东莞意泰生产工艺的补足，与卖方多次商谈后确认最终交易价格为271.32万元人民币。

五、股权转让协议的主要内容

出让方（自然人彭世金）将其持有的东莞三韩电子有限公司68%股权以人民币271.32万元的价格转让给东莞市意泰智能制造科技有限公司，对应的权利义务一并转让。

六、交易的目的和对上市公司的影响

东莞三韩主要从事配件表面处理业务，补足了东莞意泰的生产工艺，可以有效压缩公司产品的成本，进一步提高公司的盈利能力和竞争力，对公司的长远发展具有积极意义。

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-067

温州意华接插件股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

一、 对外投资概述

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意全资子公司乐清意华新能源科技有限公司以自有资金300万元投资设立“乐清意迈国际贸易有限公司”（暂定，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

二、 投资方的基本情况

公司名称：乐清意华新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330382355397625B

注册资本：3150万元人民币

注册地址：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1 幢 1601 (另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))

法定代表人：蔡胜才

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2015年09月14日

经营范围：新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的基本情况

公司名称：乐清意迈国际贸易有限公司

注册资本：300万元

出资方式：自有资金

注册地址：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路1号

法定代表人：季开良

经营范围：机械设备销售；机械零件、零部件销售；数控机床销售；电子元器件批发；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：乐清意华新能源科技有限公司持股100%

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次设立全资子公司，是为了解决海外子公司生产设备出口问题，是公司自身的经营发展需要，有利于公司更好的开展实际经营活动，提升公司综合实力和整体的运营效率。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次全资子公司投资设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-063

温州意华接插件股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议的公告

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2021年11月5日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2021年10月26日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于收购东莞三韩电子有限公司68%股权的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于收购东莞三韩电子有限公司68%股权的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

《关于为子公司提供担保的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于设立全资子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

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