280多张信用卡！10多台pos机！男子“以卡养卡”套现数字惊人

投稿用户 • 2023年3月1日 am2:43 • POS机资讯 • 阅读 173

最近，德州夏津警方破获了一起妨碍信用卡管理的案件。一名男子用280多张信用卡套现了1000多万元，从中获得了数万元的利益费。

“前段时间，我们大队接到群众匿名举报，称辖区内某小区有人利用POS机进行虚构交易，非法套现。接到举报后，警方迅速赶到现场。“我发现李在他租的车库里操作POS机。而且在他的桌面上发现了几张信用卡和几台POS机。夏津县公安局经济调查大队副队长王英敏表示，我们怀疑李某非法套现，于是立即将李某带回县公安局接受讯问。

经警方核实，李非法持有信用卡280余张，pos机10余台。

为什么李持有和使用这么多信用卡？为了解决这个谜题，警方去银行获取信用卡的相关信息。经过20多天的验证，他们询问了近100名卡主并收集了证据，并逐一核实了每笔交易。

夏津县公安局经济调查旅警察尹永辉告诉记者：“李持有280多张信用卡部分从亲友借来，部分用于还款，李从亲友信用卡，偿还他人信用卡成功，从他人信用卡现金，偿还亲友信用卡。”

为了持有更多的信用卡，每当其他人在李的商店使用信用卡消费时，李就会问这些人的信用卡是否在到期后由他偿还。这么多卡，为了避免遗漏，李根据需要偿还的日期对信用卡进行排序，定期偿还。

还款后，信用卡所有者将手续费转移给李。自2017年底至2019年初，李的套现金额达到1000多万元，非法利润达到数万元。

德州市夏津县公安局经济调查大队队长邵鹏飞提醒：“目前，信用卡被广泛使用，几乎每个人都在使用，但信用卡必须按照法律法规使用。”，“信用卡套现是违法的。使用信用卡非法套现不仅会产生高额利息，影响个人信用调查，甚至承担法律责任。”

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