POS机代理：也门侨民非法转移数千万美元，美法官：他们没错

投稿用户 • 2023年4月3日 am6:09 • 知识分享 • 阅读 155

也门侨民非法转移数千万美元，美法官：他们没错

10月17日，美国密歇根州东部联邦地区法院开庭审判了一桩特别的案件：9名被告被指控以非法手段向也门转移数千万美元，在他们已于先前分别认罪的情况下，本案法官却做出了不予关押入狱的判决，“只有那些毫无同情心的人才会让他们去服刑”。究竟是怎样的案件，让这名法官高呼“情大于法”?

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据了解，这9名被告均为现居于美国密歇根州底特律市的也门人——自2014年也门冲突爆发以来，大批也门人前往美国寻求避难，其中底特律是全美境内也门人口最集中的地区。去年起，底特律市的多名联邦检察官对这9人发起指控，称他们涉嫌一起最终导向也门的现金转移案。一份在法庭上提交的认罪协议显示，在过去7年的时间里，他们以空壳公司的名义开设大批银行账户，以此进行存款和电子汇款，总额约达9000万美元。

“这些通货中很大一部分来自纽约的酒窖以及底特律都会区的企业和个人，然后它们以隐瞒真实所有权的方式被转移出去，从而被置于执法范围之外，逃避所得税的征缴。”美国助理检察官蒂莫西·韦斯（Timothy Wyse）说道。在他看来，这些也门人的“罪恶”之处在于无法提供能够让官方精确跟踪现金流向的记录。

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9名被告在接到指控后全部认罪，承认此前未登记汇款业务或向代理方作出虚假陈述。其中，一个名叫法赫德·萨马哈（Fahd Samaha）的也门男子被美国政府指控向也门转移了130万美元，他向法庭表示，自己只向人们收取1%的手续费，远低于普通的金融服务提供商。

95岁高龄法官：法律不是死的

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根据美国联邦法律，在未登记情况下进行金钱转移业务最高可判5年监禁。但联邦地区法院法官艾弗恩·科恩（Avern Cohn）却没有这样做，他向他们一一宣读判决书，表明不会判他们入狱。他表示，也门的金融体系已经崩溃，那里的民众正亟待这样的帮助。“只有那些没有同情心的人”会反对这样的轻判，这位已经95岁高龄的老人说道。“因为我在这里待得比别人更久，我更明白规则是灵活的——至少对我而言是这样。”

事实上，在今年9月的一场听证会上，科恩就摆明了自己的态度，他称也门正遭遇“可怕”的处境，如果把这些人都判处监禁，对于那些妻子通常不能外出务工的传统穆斯林家庭而言，将会遭受巨大的打击。“抛开你们国家的传统和习俗（来定罪）”是不公义的，他对另一名被告人哈齐姆·萨利赫（Hazem Saleh）说，后者被控非法转移226万美元，按律应当面临5年监禁。

公诉检察官表示，他们没有证据证明这场转移计划的内容除了被告人向也门国内亲戚汇款以及可能存在的逃税问题之外，还有其他的问题，但他们认为判决应当在法律规定的框架内进行。

但法官有权不依据量刑指南来进行宣判，而科恩也确实拒绝了监禁的裁决。最终，他宣布萨利赫和其他5人被监督释放——这也是缓刑的一种；另外3人则仍在等待宣判。

辩护律师威廉·斯沃（William Swor）对这一结果感到欣慰，他的祖父母是来自叙利亚的移民，他说，在美国，来自阿拉伯世界的人们总是会受到更严格的审查。“在后9?11的世界，这个政府总说它想要知道谁在把钱转出到国外，这当然是一个合理的担忧，但这件事情在本质上从来不是一个危险的活动。”

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对于现在的也门而言，来自国外的汇款至关重要。据世界银行估计，2018年，也门至少收到了33亿美元的总汇款。弗吉尼亚里士满大学全球研究教授希拉·卡拉皮克（Sheila Carapico）表示，从定居国外的侨民那里获得的现金“非常重要”，并且一直是“许多家庭和国民经济的支柱”。

自从2014年胡塞武装和也门前总统萨利赫组成同盟，联合对抗也门总统哈迪领导的合法政府，也门局势迅速恶化。据联合国开发计划署（UNDP）在今年9月发布的报告，由于战乱，也门全体国民中的贫困人口占比已经从2014年的47%上升到2019年的75%。如果目前的局势持续到2022年，届时将有79%的人口处于贫困线下，65%的人口被界定为极端贫困人口，也门将在实质意义上成为全世界最贫穷的国家。

从更直观的数据来看，也就是自2015年以来，也门因战乱导致的经济损失已经高达890亿美元。由于也门的金融市场和机构遭到严重干扰，社会和经济基础设施也被破坏，不平等现象急剧增加，从2015年到2019年，也门的人均国内生产总值已经从3577美元下降到1950美元，这一降幅是自1960年以来从未有过的。而在收入方面，也门如今是全球第二大收入最不平等的国家，在过去的5年里迅速超过了100多个国家。

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