代理POS机：又让“刷”流水，这回差点信了……

投稿用户 • 2023年5月16日 am9:24 • 信用卡知识 • 阅读 73

又让“刷”流水，这回差点信了……

#头号解忧馆#某日下午，一中年男性客户来到我行重庆同景支行，欲向名下银行卡存入50,000元后再转账。大堂工作人员与客户简单沟通后发现可疑，立即报告拉卡拉智能POS机内控副职。

内控副职接报后赶到现智能POS机场，向客户详细了解情况。客户表示，日前接到一个自称“**银行员工”的陌生来电，对方称可为客户办理**银行大额信用卡，但前提条件是需要客户先“刷”一些流水。客户随即添加了对方微信，收到了对方发送的“办理信用卡”链接，填写了个人基本资料并转账了10,000元。之后，客户下载登录了一个名为“掌*钱包”的APP，看到APP内显示的账户额度为10,000元，需注册才能提现。但当客户注册并绑定银行卡后却发现“提现失败”，被告知需向所绑定银行卡上存入50,000元完成认证，APP才会变更正确信息，提现才能成功。听闻至此，内控副职确定客户遭遇了以办理大额信用卡为名的电信网络诈骗，于是耐心向客户解释分析其中疑点。客户最终放弃业务办理，并在内控副职建议下修改银行卡密码并报警处理。

编者按“刷流水办信用卡”是一种比较老套的电信网络诈骗手法，然而随着诈骗手段越趋复杂多变，当下的骗局也就更具迷惑性。上述案例，不法分子先是冒充银行工作人员，以办理大额信用卡为名谎称“刷流水”，向客户发送虚假网址链接，诱使客户泄露个人隐私信息；接着利用虚假APP诱导客户转账并制造“无法提现，需完成认证”假象，诱骗客户向已泄露信息的银行卡账户内存钱，从而达到操控客户账户、盗转客户资金的目的。在此提醒广大客户，不轻信陌生来电，不点击陌生链接，务必通过正规渠道申请办理信用卡，谨防诈骗！

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