代理POS机：骑易达提醒，私户收款被判罪，税务风险提早防！

投稿用户 • 2023年3月14日 am3:15 • 信用卡知识 • 阅读 179

骑易达提醒，私户收款被判罪，税务风险提早防！

线上支付已全民普及，很多企业为了方便，在实际交易中会使用支付宝、微信进行收款或者转账，且使用私户转账进行避税。

新年来临之际，骑易达不得不提醒各位老板了，微信、支付宝、私户、现金方式虽然方便高效，但其中的税务风险，稍不注意，就会违法！

私户收款被判逃税罪

广东珠海某公司于2016年1月正式开始营业，公司负责人张某、曾某、陈某通过使用个人银行账户代替公司账户来接收营业收入的方式进行逃税。

被告人张某、曾某与陈某在公司设立分别捆绑公司账户的POS机和捆绑周某私人账户的POS机，在客户刷卡付款时，被告人张某、曾某等人主要使用周某私人账户捆绑的POS机收取款项。

另外，还使用其他员工的私人账户、微信、支付宝、现金等方式收取客户款项，上述收取的营业收入均不入公司账户。

同时，陈某外聘一名会计仅按照公司账户的少量入账来申报纳税。

2016年1月至2017年1月期间，经税务部门检查，此公司逃避缴纳增值税人民币184,989.06元、城建税人民币12,949.23元，偷税额合计人民币197,938.28元，该公司2016年度偷税额占应纳税额的比例为97.49%。

最后公司法定代表人张某，财务负责人曾某各被判逃税罪，并处以十个月有期徒刑和相应罚款。

案件警醒

通过私户收款参与公司经营管理，可能导致企业内部财务混乱，公司资金无法受到监管，不利于企业的长期发展。而且后期的税收风险很大！企业养卡POS机大额交易和可疑交易转账会被税务盯上！银行账户资金管控加强，税务、银行全部共享信息合作，大额、可疑交易需接受监察。对私账户管理10万元以上的转账将重点监控。

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这3种情况，会被重点监管

法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。另外，银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

这8种情形的公转私可以有

情形一

甲有限公司将对公账户上的60万元在每月的工资发放日逐一通过银行代发到每个员工的个人卡上，甲有限公司已经依法履行了代扣个税的义务。

情形二

甲属于一家个人独资企业，定期会将扣除费用、缴纳完经营所得个税后的利润通过对公账户打给个人独资企业的负责人。

情形三

甲有限公司将对公账户上的6万元打给业务员用于出差的备用金，出差回来后实报实销、多退少补。

情形四

甲有限公司将对公账户上的100万元打给股东个人，这100万元已经是缴纳完了20%股息红利个税后的分红所得。

情形五

甲有限公司通过对公账户支付授课老师的讲课费10万元，转入老师个人卡中，这10万元已是缴纳完劳务报酬所得个税后的税后报酬。

情形六

甲有限公司向个人采购一批物品，金额20万元，取得了自然人在税务部门代开的发票，代扣代缴个税后，甲有限公司通过对公账户把20万元货款转入自然人的个人卡中。

情形七

甲有限公司通过对公账户把10万元转入刘总个人卡中，这10万元用来偿还之前公司向个人的借款。

情形八

甲有限公司通过对公账户把8万元转入王某个人卡中，这8万元用来支付王某的违约金、赔偿金。

依法纳税是基本义务，国家多次强调要减税，减轻企业及个人负担。那么究竟该如何减轻税负、合理合法地节税省税呢？

骑易达拥有资深税务法务人资专家团队，一对一提供合理合法税务筹划方案，并与多个地方政府园区建立深入合作的关系，为企业匹配适合的园区，实现企业降本提效，有效降低税负。

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