警惕新型传销！一款POS机成套现神器信用卡资金轻易被偷出

投稿用户 • 2023年3月1日 am2:45 • POS机资讯 • 阅读 184

今年年初，李阳(化名)在眉山市中心城区的一家茶馆参加了一次收获颇丰的培训会，却从未想过自己会成为传销组织的参与者。

在培训会上，一名男子慷慨激昂地向在场的培训师讲述了一套信用卡套现技巧。“你只需要用你金额的10%频繁交易，就可以把90%的现金握在手里，不用还。”。这一切只能通过一个小刷卡器来完成，但你必须支付1700元的门槛费才能成为会员。“这个成本不高。如果你介绍一些其他人使用，你可以赚回这笔钱，这相当于免费的。”。

根据眉山市公安局经济调查支队的调查，这实际上是一个新的金字塔销售犯罪组织。公关机关掌握了该组织的网络会员登录网站、公司名称和公司官方网站信息。经调查，注册网站的会员账户达到21万多个，会员级别达到186层，金额131亿元，涉及全国30个省市。该信用卡刷卡器也导致了“个人POS机”的财务风险。

案件

销售“个人POS机”

大肆宣传套现功能

根据警方的通知，公司的主要业务是POS机销售，并成立了销售团队，建立了以POS机销售为由的金字塔销售模式，开发会员。

据办案民警介绍，“销售人员”声称，90%的信用卡现金可以通过虚拟交易长期套现，不需要退还，只有10%的额度剩余进行频繁交易，不仅可以逃避发卡行的监督管理，还可以快速提高信用卡透支额度。

“销售人员”还表示，只要支付1700元购买POS机注册为公司会员，发展线下形成金字塔级关系，就可以根据薪酬奖励制度获得佣金。在这样的培训会上，李阳成了会员。“当时因为做生意，主要是想要POS机，随身携带，转账收钱也很方便，当然也很容易套现。据警方称，金字塔销售组织的成员分为普通成员和高级成员，高级成员从低到高分为一星级董事到七星级董事。根据会员数量，您每月可以获得相应的POS机费用。传销组织以江苏连云港籍人员为骨干，核心活动区域为山东、江苏、新疆、辽宁、四川等地。通过POS机，通过在线微信和线下会议进行培训和宣传，采用虚拟消费非法套现、持卡、不断增加信用卡额度等方式。仅一年时间，注册会员账户就达到了21万多个，涉及POS机近20万个。

风险

低价购买“个人POS机”

但也存在金融风险

“销售人员”口中的POS机实际上是一个方形盒子，只有烟盒的一半大小。它有一个信用卡和一个卡插槽。您可以通过机身上的二维码下载一个手机应用程序，并与手机绑定。绑定个人储蓄卡，您可以进行资金收支。

在采访中，李阳向《成都商报》客户端记者展示了“个人POS机”的信用卡套现流程。配对成功后，李阳输入相应金额，按提示将行用卡插入卡槽，输入密码，签名确认，刷卡成功，整个过程超过一分钟。银行的信用卡信息显示，李阳在上海的一家便利店购买了一种商品。据警方介绍，每次刷卡套现都会显示在全国不同的地方消费。“根据嫌疑人的供述，系统中有8000多家虚拟商家。”

事实上，正式的POS机在购买时必须是商家，同时需要提供工商和税务程序，个人一般不允许处理。然而，这种“个人POS机”可以很容易地购买，开放注册几乎是“零门槛”。

眉山市公安局具有十多年经济调查案件处理经验的警方彭丽表示，“个人POS机”易于获取，通过虚拟交易实现，资金很容易脱离银行监管，存在很大的金融风险。彭丽表示，根据法律规定，信用卡现金金额超过100万元将受到非法经营罪的处罚。恶意透支不予退还的，涉嫌信用卡欺诈。

成都商报客户端记者杜玉全实习生岳依桐

编辑潘莉

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