安全POS机：利用POS机违法套现167万 被告人被判刑并处罚金

投稿用户 • • 知识分享 • 阅读 193

利用POS机违法套现167万 被告人被判刑并处罚金

　　中国法院网讯（李思福 李满秀）虚构交易，为他人刷信用卡套现收取手续费。日前，福建省武平县人民法院依法判决一清POS机赖某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。

　　法院经审理查明，2016年7月至2019年5月，被告人赖某违反国家规定，使用其本人办理的POS机，以虚构交易的方式向黄某等人直接支付现金，非法套取现金至少1675523元，并从中获利至少5000元。2020年8月19日，被告人赖某被公安民警抓获归案。

　　法院经审理认为，被告人赖某违反国家管理规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式，向信用卡持卡人直接支付现金，数额累计超过100万元，情节严重，其行为构成非法经营罪。结合被告人具有认罪认罚、坦白、退出违法所得并预交罚金等情节，又根据其犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，遂作出如上判决。

　　法官说法

　　最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式，向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据领取POS机刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

　　信用卡非法套现严重破坏金融管理秩序，各商户及POS机持有人要严格遵守相关法律法规，切莫以身试法，通过POS机进行虚假交易、套取资金。同时，信用卡持有人也要严格按照信用卡业务管理办法中的规定使用银行卡，不拉卡拉智能POS机转借他人使用，也不能冒用他人信用卡，以保证自己的财产安全。

移动POS机 拉卡拉电签 拉卡拉收款码

拉卡拉POS机免费申请，免费办理，卡拉合伙人，添加QQ/微信：191506129  备注：POS机！

本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至191506129@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
如若转载，请注明出处：https://www.hhhrkala.com/4548.html
赞 (0)
投稿用户
0
上一篇 2023年3月10日 am11:45
下一篇 2023年3月10日 pm12:45

相关推荐

POS机免费办理/卡拉合伙人免费代理